SHAI Economic Profiler:
Проверка компаний и физлиц через единый AI-процесс анализа
Ваше конкурентное преимущество

Комплексная проверка в 3 этапа

Шаг 1

Сбор данных

Открытые источники(OSINT)

Google Search и открытые источники

Использование заранее заданных триггерных слов

Поиск новостей, упоминаний, репутационных сигналов

Настройки ключевых слов под клиента

Внутренние данные компании

Проверка по внутренним таблицам, отчетам, базам

Сопоставление с историей взаимодействия

Использование внутренних risk-классификаторов

Работа с данными по физическим и юридическим лицам

Санкционные списки и внешние базы

Проверка по международным и внешним источникам

  • EU Sanctions List
  • OFAC (США)
  • UN Sanctions
  • UK Sanctions

Возможность подключения: LSEG (Refinitiv / World-Check и др.)

Шаг 2

AI-анализ

Выделение ключевых фактов

Анализ репутации

Оценка финансовой стабильности

Определение аффилированности

Шаг 3

Профиль + Рекомендации

Итоговый профиль
Риск-оценкаНизкий
СанкцииОтсутствуют
РепутацияНейтральная
Рекомендации

Контрагент прошел базовые проверки

Рекомендуется дополнительная проверка финансов

Можно приступать к работе с базовыми условиями

Сопоставление с внутренними правилами компании

Агент работает не просто с данными, а с логикой клиента
Использует внутренние классификаторы

• risk scoring • категории контрагентов • правила допуска / отказа

Может адаптироваться под политику компании

Как работает SHAI Economic Profiler

1

Ввод данных

2

Запуск AI-проверки

3

Анализ по 3 источникам

4

Сопоставление

5

Формирование профиля

Ввод данных

Ввод данных (компания / физлицо / параметры)

Что умеет агент

Проверка по санкционным спискам (EU / OFAC / UN / UK)
Интеграция с LSEG (при наличии у клиента)
Настройка триггерных слов для поиска
Сопоставление с внутренними классификаторами
Анализ как физлиц, так и юрлиц
Auto (Mode 1) Автоматизация KYC/AML процедур для брокеров, банков и финансовых компаний

SHAI Economic Profiler

Агенты SHAI

SHAI ServiceHub Agent

SHAI Regula AI

SHAI LegalHub Agent

SHAI Signal Agent

SHAI VoiceNote Agent

SHAI Doc Compare Agent

SHAI Tech Spec Agent

SHAI Economic Profiler Agent

Готовы внедрить агента у себя?